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据了解，“融通金”平台的贵金属交易需投资者向平台指定账户转账来完成。多位银行卡被冻结的投资者表示，警方提示账户被冻结与“交易对方涉嫌诈骗”有关。
大量投资者银行卡被冻结
王先生随后前往派出所提交解冻申请，被告知因转账账户存在风险，为防范电信诈骗，其银行卡需冻结15天。
公开信息显示，“融通金”为深圳市金正金珠宝首饰有限公司（下称“金正金珠宝”）旗下品牌，主要从事贵金属回购与交易业务。投资者需转账至其提供的银行账户完成交易。10月以来，多地用户反映在该平台交易后遭遇银行卡冻结。
从银行卡冻结的整体情况来看，不同投资者被冻结的情况也有所不同。
平台回应：已成立专项小组协助解冻
“这是因为有投资者将赃款（涉诈资金）汇进了我们的收款账户，导致所有和我们有交易行为的账户都受到了影响。”相关工作人员表示，出现这种情况是因为交易触发了银行的保护机制，但投资者不必过于担心，只需收到货后与当地反诈中心联系，即可申请解冻。
“为应对这种情况，我们会将投资者的货品加急发出，以尽快帮助投资者申请解冻。”他表示。
而后，在10月13日，融通金官方再次发布公告，称已积极协同银行与反诈中心处理，并于10月12日获得了惠州市公安局开具的《排除涉诈情况说明》。乐观预计，平台业务将于3个工作日后恢复正常运作。
该公司出具的《排除涉诈情况说明》显示，金正金珠宝名下的光大银行账户涉及惠阳一起被诈骗案，收到受害人转账元，属于涉案一级卡。金正金珠宝已委托代理人配合公安机关调查并提供相关证明材料。
“我单位排除金正金珠宝涉嫌出租出借出售银行卡的作案嫌疑，并未对其银行卡继续操作冻结，因其名下银行卡还是处于风控状态无法正常使用，现出函排除涉诈嫌疑。”上述文件显示。
反洗钱打击力度加大
本次“融通金”事件并非孤例。近年来，在贵金属、数字资产等高频、大宗交易领域，合法商户的收款账户因涉诈资金流入而遭冻结，进而牵连无辜消费者的案例时有发生。
据最高检发布，今年6月，宁波市某金属材料公司因收到诈骗账户汇款账户被冻结，导致公司经营活动陷入停滞。而后，经检察机关查清事实后，账户才得到解封。
“对普通投资者而言，参与贵金属交易应优先选择有明确监管资质的平台，不轻易向无资质的私人或非平台对公账户转账。”刘扬提醒，投资者在相关交易中要留好 “证据链”，转账时备注 “XX日期贵金属交易款”，保留转账凭证、平台订单截图、聊天记录；同时，收货后及时留存货物验收单，这些都是后续证明交易真实性、申请账户解冻的核心证据。
“如遇银行账户冻结，应先联系银行确认冻结机关（如某公安局经侦部门），主动配合警方提交交易证据，说明自身无涉诈嫌疑。切忌拖延或拒绝配合核查，以免延长冻结周期。”刘扬补充道。
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