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11月5日，深圳市公安局福田分局公布了“信融财富”的案件详情：累计向119万余名投资人非法募集207.11亿元，仍有19.30亿元的本金尚未兑付，涉及人。
在这一案件中，还涉及到多家上市公司，“信融财富”多次公开讨债无果。
两年多“良退”失败
从11月5日深圳市公安局福田分局公布的情况来看，“信融财富”被定性为涉嫌非法吸收公众存款。该平台自2012年3月上线至停标日，累计向119万余名投资人非法募集207.11亿元，代偿本金19.30亿元，涉及投资人人。
目前，警方已冻结涉案账号130余个，冻结金额4100万元，专案汇款账户汇款2795万元，冻结齐某、李某等人持有的信融财富等3家涉案公司股权，查封不动产6处，调取涉案银行账户和第三方支付机构账号4400余个。
而在今年10月，深圳市福田区人民检察院公布消息称，“犯罪嫌疑人齐洋、李斌、吕剑、卢剑良、刘婕涉嫌非法吸收公众存款罪一案，于近日由深圳市公安局福田分局移送我院审查起诉。”其中，齐洋是“信融财富”董事长。
在“信融财富”的官网上，已运营时间还在不停跳动，但投资人的钱却迟迟无法兑付。
据了解，在2019年7月23日时，“信融财富”宣布良性清退，当时公布的信息显示，“信融财富”有多名出借人，应付金额总计逾22亿元，应兑付本金逾15亿元。
需要注意的是，上述2019年公布的数据与目前警方的数据有较大差异，比如当时说有15亿多元本金和多名出借人，但在良性清退两年后，警方公布的数据显示，却有19.30亿元的本金尚未兑付，涉及人。
也就是说，这两年多“良退”之路彻底失败。而根据“信融财富”最新的兑付公告，2021年3月31日是“信融财富”开展清退工作的第一个财务年度（第四季度）。按照清退方案的要求，第一年需要完成20％的兑付任务，这一季度兑付比例为12.1％（从2020年6月30日至今累计完成20％）。
此外，天眼查数据显示，“信融财富”董事长齐洋是最大股东，持股比例将近90％。
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